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Los registradores defienden la declaración del titular real de las empresas en el Registro Mercantil para luchar contra el blanqueo de capitales

miércoles, 9 de mayo de 2018

Los registradores defienden la declaración del titular real de las empresas en el Registro Mercantil para luchar contra el blanqueo de capitales

Notas de prensa – registradores.org

◾La nueva Orden Ministerial de presentación de cuentas anuales homologa nuestro sistema a los europeos
◾Los nuevos modelos de presentación de cuentas no atentan contra la intimidad de los pequeños y medianos empresarios pues la orden solo se refiere a aquellos que ostentan el 25% o más del capital social
◾El Registrador Mercantil calificará la información del titular real y valorará el interés legítimo

08.05.’18.-El modelo de declaración del titular real incorporado por la Orden Ministerial con ocasión del depósito de cuentas no es más que un reflejo de lo exigido por la Directiva europea en materia de blanqueo de capitales y no puede decirse que atente a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios, puesto que no hace sino recoger lo que ya en la actualidad se establece.

La publicidad de las titularidades reales, que se refiere solo a aquellos supuestos en los que se ostenta el 25% o más del capital social, se realiza previa calificación por el registrador del interés legítimo alegado por el solicitante, aun cuando la solicitud se realice por internet. Según recoge la Directiva, este interés es diferente dependiendo del solicitante. Así, mientras que para las administraciones públicas con funciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y los sujetos obligados por la ley, el acceso es completo,  las demás personas u organizaciones deberán probar su interés y el registrador realizará una valoración del mismo para resolver sobre la publicidad solicitada. Contra la negativa del registrador se podrá interponer recurso, sin perjuicio de que, al amparo de lo establecido en la propia Directiva, pueda modularse el acceso si éste puede exponer al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación o si el titular real es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad. Además, la propia Directiva establece el sometimiento de esta publicidad a la normativa de protección de datos. En definitiva, la cuestión ya viene prevista en la Directiva y no puede alegarse como fundamento contra la orden.

En estos momentos ya existe una base de datos notarial de titularidades reales cuyo acceso es libre para las administraciones públicas y para los demás sujetos obligados en virtud de convenio, pero al no ser un registro público, no puede ofrecer más información, es decir, no puede dar completa respuesta a la prevista por la Directiva (artículo 30.5c).

Por último, no se puede olvidar que recientemente -el pasado 19 de abril- ha sido aprobada por el Parlamento Europeo una modificación de la Directiva en algunos de sus artículos, para ampliar la transparencia. La nueva redacción del artículo 30.5 señala al respecto que los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las UIF (Unidades de Información Financiera), sin restricción alguna; de las entidades obligadas en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente y, por último, de cualquier miembro del público en general pero con posibles excepciones y limitaciones derivadas de situaciones especiales.

También es necesario indicar que la nueva redacción de la Directiva incide en la necesidad de que los registros centrales a los que se refiere estén conectados entre sí a través de la plataforma central europea creada por la Directiva (UE) 2017/1132 -referida a los Registros Mercantiles- por lo que la Orden Ministerial recurrida no hace otra cosa que homologar nuestro sistema al europeo, que exige la interconexión de los Registros Mercantiles para hacer efectiva la lucha contra el blanqueo de capitales.

En definitiva, esta medida se suma a la lucha contra la lacra del blanqueo de capitales, donde cualquier esfuerzo debe ser acogido. No sobra nadie y por ello su impugnación causa perplejidad.

La Seguridad Social recupera el 75% de los afiliados y cuenta ya con 18.678.461 personas

miércoles, 9 de mayo de 2018

La Seguridad Social recupera el 75% de los afiliados y cuenta ya con 18.678.461 personas

lamoncloa.gob.es
Viernes 4 de mayo de 2018

La afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 18.678.461, cifra que no se alcanzaba desde noviembre de 2008 (18.721.387).

En términos mensuales, el Sistema ha incorporado 176.373 personas (0,95%) más, el segundo mejor dato de la serie histórica junto con el resultado de abril de 2017.

Destaca de nuevo el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social que vuelve a marcar un récord y totaliza 8.664.942 trabajadoras. Representan el 46,39% del total de ocupados. En cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.013.519 ocupados (53,61%).

El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, crece en el mes en 37.919 y suma 53 meses en positivo.

Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha destacado que tras el incremento de abril «se han recuperado ya 2.527.714 afiliados, el 75,6% de lo perdido durante la crisis, la cifra más alta porcentualmente desde que empezó la recuperación».

Respecto a marzo

El Régimen General registró un aumento de 158.064 personas (1,04%), hasta situarse en 15.364.491 ocupados. En abril, la afiliación creció en términos absolutos principalmente en Hostelería (73.314), Construcción, (12.933), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (12.897) y Comercio Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, con 10.941 ocupados. Creció de forma generalizada en el resto de sectores excepto en Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (-1.043) y Actividades Financieras y de Seguros (-488).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, ganó 18.860 afiliados medios (2,45%), hasta situarse ahora en 781.365 personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar aumentó ligeramente (94) y suma 420.288 ocupados.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.246.854 personas, tras aumentar en 16.454 (0,51%) en el último mes. Respecto al Régimen Especial del Mar, incorporó 1.886 ocupados (3%) hasta situarse en 64.853 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 2.263 afiliados medios tras descender en 30 personas (-1,30%).

Por CCAA, el número de afiliados en abril aumentó en todas excepto en Aragón (-405). Creció especialmente en Andalucía (49.780), Baleares (43.133), Cataluña (30.760) y Madrid (14.097).

Respecto a 2017

En relación al año pasado, el Sistema ganó 556.239 ocupados, el 3,07%, destacando el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora  523.436 trabajadores (3,53%). El crecimiento alcanza el 3,99% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni Hogar)

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa aumentó un 1,02%, lo que se traduce en un crecimiento de 32.846 personas. El Régimen del Mar creció un 0,52% (338) y el Carbón registró un descenso de -14,44% (-382).

En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades Autónomas, destacando en cifras absolutas los incrementos de Madrid (116.674), Cataluña (97.497) y Andalucía (86.572).