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Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales

Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales

01/09/2021 | Registradores

La fiscal General Europea, Laura Codruța Kövesi, y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán han suscrito hoy un Convenio de Colaboración que permitirá a la Fiscalía Europea acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles de España.

El Registro de Titularidades Reales, que el Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía Europea para reforzar y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, contiene la información completa y actualizada al menos una vez al año sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta, así como de las sociedades que están en las cadenas de control de otras sociedades. Dicha información proviene del Registro Mercantil ya que las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales, bajo la responsabilidad de su administrador.

La información será accesible las 24 horas del día a la Fiscalía Europea mediante servicios web, que facilitarán el acceso a su personal previa identificación mediante un certificado digital reconocido por el CORPME en cuyos atributos conste identificada su condición de personal adscrito a la Fiscalía Europea.

El Colegio Nacional de Registradores de España, se ha mostrado satisfecho en contribuir con este potente instrumento a la lucha que la Fiscalía Europea mantiene mediante la persecución de los delitos de terrorismo y blanqueo de capitales.

Este convenio se ha gestado por iniciativa de la fiscal Concepción Sabadell Carnicero, quien representa al Reino de España en la Fiscalía europea.


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