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Orientaciones de diligencia debida en relación con fideicomisos (trusts)

Orientaciones de diligencia debida en relación con fideicomisos (trusts)

sepblac.es

El Sepblac ha elaborado una guía destinada a los sujetos obligados a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que contiene orientaciones para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida a aplicar en las relaciones de negocio u operaciones con fideicomisos o trusts.

El trust es un instrumento ajeno al ordenamiento jurídico español. No obstante, la creciente internacionalización de la economía puede dar lugar a que los sujetos obligados establezcan relaciones de negocio o intervengan en operaciones con trusts constituidos con sujeción a la legislación de Estados terceros.

La naturaleza de los trusts, los riesgos que les son inherentes y la carencia de experiencia práctica sobre esta figura en España hacen aconsejable la publicación de esta guía elaborada por el Sepblac.

Puede consultar la Guía de cumplimiento en la sección de Publicaciones de este sitio web o haciendo clic en el siguiente enlace:

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/03/trusts_guia_de_cumplimiento.pdf
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